Следователем УМВД России по Курганской области окончено расследование уголовного дела о хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере
Следователем следственной части СУ УМВД России по Курганской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставных лиц).
Фигурантом уголовного дела является 42-летний житель Тюменской области – директор организации, занимающейся строительными работами. В 2023 году он узнал о поиске субподрядчика для строительства здания в рамках исполнения муниципального контракта по реконструкции очистных сооружений в Курганской области. Мужчина подал заявку на участие в закупочной процедуре и получил положительное решение. Злоумышленник заключил с заказчиком договор на выполнение работ, намереваясь похитить выделенные для этих целей бюджетные денежные средства.
В качестве аванса обвиняемый получил 136 миллионов рублей. Нарушив условия договора, он выполнил работы не в полном объёме, а оставшимися средствами в размере 63 миллионов рублей распорядился по своему усмотрению. С целью вывода из-под казначейского сопровождения бюджетных денежных средств, мужчина заключил ряд договоров с аффилированными юридическими лицами и индивидуальным предпринимателем, на счета которых под предлогом выполнения работ, поставки товаров и оказания услуг осуществил переводы денежных средств. Таким образом, мужчина совершил 9 эпизодов преступной деятельности по неправомерному обороту средств платежей.
Кроме того, фигурант совершил легализацию (отмывание) похищенных денежных средств в размере более трёх миллионов рублей в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для этого он заключил фиктивные договоры на выполнение подрядных работ с одной из организаций и перечислил деньги на её счета, после чего средства вновь перешли на счёт, подконтрольный злоумышленнику. Таким образом был замаскирован реальный источник поступления денежных средств.
Помимо этого, злоумышленник приискал гражданина, который за вознаграждение предоставил свои документы для осуществления сделки по продаже ему строительной организации, принадлежащей фигуранту. В действительности гражданин не имел отношения к управлению указанным юридическим лицом.
Противоправная деятельность указанного лица выявлена и пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области.
В соответствии с санкциями инкриминируемых злоумышленнику статей, максимальное наказание может достигать десяти лет лишения свободы. На время следствия гражданин был заключен под стражу.
#ПолицияКурганскойОбласти #МВД45 #Следствие
