Согласно данным Центрального банка России, объем подозрительных финансовых операций в кредитных учреждениях страны в первом полугодии 2025 года уменьшился на 12% по сравнению с прошлым годом, составив 32 миллиарда рублей, сообщает Дзен-канал "РИА Новости".
Эффективные меры ЦБ и банков
Снижение числа подозрительных операций связано с активными действиями, предпринимаемыми как кредитными организациями, так и самим Центральным банком. Важную роль в этом процессе играет платформа "Знай своего клиента" (ЗСК), которая помогает в выявлении и предотвращении финансовых манипуляций. В частности, в первом полугодии текущего года наблюдается снижение на 15% в истечении операций, связанных с обналичиванием средств, которые составили 23,6 миллиарда рублей.
Тренды на рынке транзакций
ЦБ также представил информацию о транзакциях, относящихся к высокому риску. На обналичивание денежных средств пришлась значительная доля – 40% от всех операций. Кроме того, существенная часть денежных перемещений квалифицировалась как способствующая уклонению от уплаты налогов, особенно в таких секторах, как закупка и оборот металлолома, драгоценных металлов и камней – их доля составила 29%.
Другие категории операций
В числе других финансовых манипуляций, вызывающих беспокойство, отмечается:
- Продажа наличной выручки торговыми и туристическими компаниями, а также платежными агентами – 18%.
- Вывод денежных средств за границу – 13%.
Вышеупомянутая информация подчеркивает текущее состояние банковской сферы и продолжающиеся усилия по борьбе с финансовыми нарушениями. Обратная связь от регулятора свидетельствует о движении в положительном направлении и отсутствии стремительного роста подозрительных операций.
